Att granska leverantörer och andra motparter borde vara en självklarhet, säger Johan Wahlström på ToFindOut. Tydliga processer genom compliance-tjänsten IDD skapar möjlighet till ringar på vattnet [...]
Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Lagen, som är tillämplig på samtliga organisationer vars verksamheter till någon del är av betydelse för [...]
En fråga vi på ToFindOut ofta får från våra kunder är när vi anser att de bör genomföra en motpartskontroll. Det är lätt att falla mellan [...]
En Due Diligence-process innehåller ett flertal viktiga delar: ägandeförhållanden, juridisk information, finansiella data. Men är det verkligen all information som en kund behöver? Vad är de viktigaste [...]
Analysteamet på ToFindOut IDD jobbar med att assistera företag och offentliga organisationer med att förbättra sina upphandlingar och andra affärer genom att utföra kvalificerade motpartskontroller. Nedan är [...]
Känner du dina kunder? Det kan ses som en märklig fråga egentligen, men för bank och finanssektorn är det en fråga associerad med lagkrav och sanktioner. Svenska [...]
Sommarens IT-skandal kring transportstyrelsens outsourcing av lagringstjänster har nog knappast undgått någon. Tyvärr utgör denna endast toppen på ett isberg där avsaknad av eller avsteg från ordentliga [...]
Sverige brukar kunna räkna med att ligga bra till när globala korruptionsindex såsom Transparency Internationals Corruption index publiceras. Men en blandning av naivitet, rutinbrist och okunskap fortsätter [...]