Riskgrupperna – Fem roller med flest avvikelser
Fler och fler företag har gjort bakgrundskontroller till en standardiserad del av sina rekryteringsprocesser. Det handlar inte bara om att skapa trygghet, utan även om att [...]
Bakgrundskontroller som skydd för anställda
Behovet av att skydda sina anställda Att skydda sina anställda från personlig eller professionella faror är en prioritet för de flesta arbetsgivare. I dagens samhällen handlar [...]
Nya försäkringsdirektivet – Vad innebär detta?
På vår hemsida för IDD som handlar mer om ToFindOuts utredningstjänster, så har vi precis skrivit ett väldigt aktuellt inlägg om det nya försäkringsdistributionsdirektivet. Nya direktiv Den [...]
Vem är personuppgiftsansvarig?
En ny och avsevärd skillnad med GDPR, jämfört med tidigare Personuppgiftslagen, är att ansvaret för behandling av personuppgifter utförd av samarbetspartners är lika tung hos båda [...]
Är Sverige Nordens Venezuela?
Enligt Transparency Internationals senaste mätning så har Sverige fallit flera placeringar mellan 2016 och 2017, från världens fjärde minst korrupta land till delad sjätte plats med hela [...]
Fastighetsägare: Vet du vem du hyr ut till?
Som fastighetsägare riskerar du att hållas ansvarig ifall brottslig verksamhet förekommer i dina lokaler. Det bästa sättet att undvika det är att hålla koll på vilka [...]
Bakgrundskontroll skapar trovärdighet
I USA genomförs bakgrundskontroller i samband med cirka 90 procent av alla nyrekryteringar oavsett vilken typ av arbete eller befattningsnivå. I Sverige är siffran bara några [...]
Vad bör en Due Diligence innehålla?
En Due Diligence-process innehåller ett flertal viktiga delar: ägandeförhållanden, juridisk information, finansiella data. Men är det verkligen all information som en kund behöver? Vad är de viktigaste [...]
Är KYC tillräcklig för ditt företag?
Känner du dina kunder? Det kan ses som en märklig fråga egentligen, men för bank och finanssektorn är det en fråga associerad med lagkrav och sanktioner. Svenska [...]
Avsaknad av rutiner för företagskontroller
Sommarens IT-skandal kring transportstyrelsens outsourcing av lagringstjänster har nog knappast undgått någon. Tyvärr utgör denna endast toppen på ett isberg där avsaknad av eller avsteg från ordentliga [...]
